Notice Annual General Meeting of Shareholders

INVITATION
Annual General Meeting of Shareholders

 

The Board of Directors hereby invites all Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) that will be held on:

Day/Date : Friday/21 June 2019
Time : 09.00 Western Indonesian Time (WIB)
Venue : Leatris Room - Hotel Mulia
Jalan Asia Afrika, Tanah Abang - Jakarta

Agenda of Annual General Meeting of Shareholders:

  1. Annual Report of the Board of Directors regarding the Company’s performance for the financial year ended December 31, 2018;
  2. Approval of the Balance Sheet and Profit and Loss Statements for the financial year ended December 31, 2018;
  3. Approval of the change of member composition of Company’s Management;
  4. Determination of honorarium and salaries for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company;
  5. Approval determination of company’s net profit for fiscal year 2018;
  6. The appointment of Independent Public Accountant to audit the Company financial performance for the year 2019.

With the following explanation OF AGMS:
The First to the Sixth Agenda of the Meeting are routinely tabled in the Company Meeting in conformity with the provisions in the Article of Association, Law No. 40 year 2007 concerning Limited Liability Companies, and Financial Services Authority Regulations.

To ensure the orderliness of the AGMS, the shareholders or its attorney are required to be arrive at the venue 30 minutes before the AGMS starts.

 

Jakarta, 29 May 2019
Board of Directors

 

 


PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

 

Direksi dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/21 Juni 2019
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Tempat : Leatris Room - Hotel Mulia
Jalan Asia Afrika, Tanah Abang - Jakarta

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

  1. Laporan Tahunan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
  2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
  3. Persetujuan perubahan susunan anggota Pengurus Perusahaan;
  4. Penentuan honorarium dan gaji untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
  5. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018;
  6. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2019.

Dengan penjelasan mata acara RUPS sebagai berikut:
Agenda Rapat ke-1 sampai dengan ke-6 merupakan agenda rapat yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk kelancaran pelaksanaan RUPST, para pemegang saham atau kuasanya diharapkan hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan RUPST.

 

Jakarta, 29 Mei 2019
Direksi Perseroan