Invitation Annual General Meeting of Shareholders

PT VOKSEL ELECTRIC Tbk
(“Company”)
Domiciled at South Jakarta

INVITATION
Annual General Meeting of Shareholders

 

The Board of Directors hereby invites all Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) that will be held on:

Day/Date : Thursday/23 July 2020
Time : 14.00 Western Indonesian Time (WIB)
Venue : PT Voksel Electric Tbk
Gedung Menara Karya Lantai 3 Suite D
Jalan HR Rasuna Said Akv 1-2 Kuningan Jakarta

Agenda of Annual General Meeting of Shareholders:

  1. Approval of Annual Report and Financial Report of financial year ended December 31, 2019;
    Explanation:
    A routine Agenda in the Meeting pursuant to Article 69 paragraph (1) of Law No. 40 of year 2007 (the “Company Law”) regarding the Company’s Board of Directors’ and Board of Commissioners’ accountability for all management and supervisory actions carried out during the financial year of 2019.
  2. Approval of Company’s Net Profit;
    Explanations:
    A routine Agenda in the Meeting, pursuant to Article 25 of the Company’s Articles of Association as well as Article 70 and Article 71 of the Company Law, in which to determine a portion of the Company’s net profit as mandatory reserve and the rest will be recorded as retained earnings
  3. Approval of the change of member composition of Company’s Management;
    Explanations:
    This Agenda is proposed by the Company to reappoint the Directors and Board of Commissioners of the Company in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014.
  4. Determination of honorarium and salaries for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company;
    Explanations:
    A routine Agenda in the Meeting, pursuant to Article 96 and Article 113 of the Company Law where the Company propose to delegate the authority of the Meeting to the Company’s Board of Commissioners to determine the salary and/or other benefits for the members of the Board of Directors and the honorarium and/or benefits for the member of the Board of Commissioners.
  5. Amendment to Company’s Article of Association - Adjustment to POJK No. 15/POJK.04/2020
    Explanations:
    This Agenda is proposed by the Company to amend and to conform the Company’s Article of Association with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company.
  6. The appointment of Independent Public Accountant to audit the Company financial performance for the year 2020 and give authorization to Directors of the Company to determine the honorarium of Independent Public Accountant and other terms of their designation.
    Explanations:
    A routine Agenda in the Meeting, pursuant to Article 13 paragraph (1) Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.03/2017 regarding the use of Public Accountant’ and Public Accounting Office’s Service in Financial Service

General Provisions

  1. This invitation serves as an official invitation for the Shareholders of the Company. The Company will not send out individual invitations to the Company’s Shareholders. This invitation can also be found in the Company’s website www.voksel.co.id
  2. The Shareholders who are entitled to attend or to be represented by proxy in the Meeting, are those who owns shares, whether yet to be listed in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) or already registered in KSEI Collective Custody, which is the rightful shareholders or lawful proxy, as well as the securities account registered holders or its lawful proxy whose name are listed in the Company’s Shareholders Register on Tuesday, July 21st , 2020 at 04.00 PM (Jakarta Time).
  3. The Shareholders whose shares have been registered in KSEI Collective Custody who wishes to attend the Meeting has to confirm their attendance through the Stock Exchange Member / Custodian Bank for Securities Account Holder at KSEI to receive the original Written Confirmation for the Meeting ("KTUR").
  4. Material for the Meeting will be available for download starting from the date of this Invitation, i.e. June 2nd 2020 on the Company’s website www.voksel.co.id. In consideration of the pandemic spread of Covid-19, the Company will not release printed version of the Meeting’s material.

Special Provisions

  1. Pursuant to Presidential Decree No. 12 Year 2020 regarding the Determination of Non-Natural Disaster event of the Spreading of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) as National Disaster and other regulations issued by the Indonesian Government in relation to the COVID-19 pandemic as well as the Company’s conformity to take precautionary steps in preventing the spread of Covid-19 pandemic and in accordance with Article 30 POJK No.15/POJK.04/2020, thus THE COMPANY STRONGLY ADVISES TO ALL OF THE SHAREHOLDERS TO GIVE AUTHORIZATION AND CAST THEIR VOTES THROUGH E-PROXY to an independent proxy appointed by the Company (“Independent Proxy”), i.e. the Company’s Securities Administration Bureau, PT EDI Indonesia, by using KSEI Electronic General Meeting System, a platform provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).
  2. Attendance, Proxy, Voting and Questions:
    1. Prior to entering the Meeting room, all shareholders or their proxies who will attend the Meeting will be required to submit a photocopy of their National Identity Card (KTP) or any other valid identification to the Registration Officer. Shareholders in the form of legal entities must submit photocopy of their latest Articles of Association and the deed of appointment for their incumbent Board of Directors and Board of Commissioners to the Company by way of electronic mail to corsecve@voksel.com at the latest two (2) working days prior to the Meeting, i.e. 21 July 2020. Shareholders whom registered in KSEI Collective Custody will be required to produce their KTUR to facilitate registration.
    2. The Shareholders who has chosen to utilize e-Proxy may cast their votes electronically for each Agenda, such votes will be counted for the resolution of the Meeting.
    3. Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners and the employees of the Company may act as proxies at the Meeting, however the votes cast by them will not be calculated.
    4. The Conventional Proxy Authorization and/or the Question Form which has been filled can be sent electronically (scan version) to the following email corsecve@voksel.com while the original copy must be sent by courier or registered mail to the Company’s office at Gedung Menara Karya Lantai 3 Suite D Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-5 Kuningan Jakarta for the attention: Corporate Secretary or Legal Department from two (2) working days prior to the Meeting, i.e. 21 July 2020 until the date of the Meeting.
  3. The Meeting will be conducted in such ways that would put the health and safety of all participants at the utmost importance and in conformity with the rigorous protocol set by the Indonesian Government as a way to prevent the spread of Covid-19 pandemic. THE COMPANY ADVISES ALL OF THE SHAREHOLDERS AND THEIR PROXIES WHO WILL PHYSICALLY ATTEND THE MEETING TO FOLLOW THE REGULATIONS AND HEALTH PROTOCOL IMPLEMENTED AS FOLLOWS:
    1. In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders or their proxies are expected to be at the Meeting venue thirty (30) minutes before the Meeting begins and fill in the attendance list provided by the Company.
    2. The Shareholders or their Proxies will be required to follow the thermal check procedure at the Meeting location before entering the Meeting room. Shareholders or their proxies who have a body temperature above 37.4oC and/or show symptoms such as cough, runny nose, sore throat, shortness of breath, will not be allowed to enter the Meeting venue.
    3. After passing the required thermal check, the Shareholders or their Proxies will be required to submit their National Identity Card (KTP) or other valid identification as well as a Health Declaration Form, which can be downloaded in the Company’s website www.voksel.co.id, to the Registration officer. In the event the Health Declaration Form did not passed the requirement set by the Company, then the Shareholders or their Proxies will not be allowed to enter the Meeting venue.
    4. All of the Shareholders or their Proxies, regardless of whether or not they passed the thermal check and the Health Declaration Form, will still be advice to give their proxy authorization electronically through e-Proxy to the Independent Proxy in accordance with the provisions set by the Company.
    5. The Shareholders or their Proxies will also be required to follow the health protocol and physical distancing advices by the Indonesian Government, as follow: - to wash their hands before entering the Meeting area; - mask must be used before entering the Meeting room and during the Meeting; - must keep a safety distance of at least one (1) meter from another person; - handshakes will be prohibited nor having any direct skin contact.
  4. Shareholders who wishes to attend the Meeting physically will be required to bring their own personal items in connection with the health protocol to prevent Covid-19 spread. The Company will not provide mask / hand sanitizer / gloves or personal medication in any forms for the Shareholders or their Proxies.
  5. Following the regulation implemented by the building management, the Company will limit physical attendance for the Shareholders and their proxies to a maximum of 10 person in the Meeting venue. The implementation of limiting the physical presence will be carried out based on the order of arrival of the Shareholders or their Proxies based on the attendance list and whether or not the Shareholders and their Proxies passed the thermal check procedures as well as the Health Declaration Form in accordance with the provisions stipulated by the Company.
  6. In the event that the physical attendance limit of 10 person has already been exceeded, then for those Shareholders or their Proxies who are already at the venue will be advice to give their proxy authorization by way of e-proxy to the Independent Proxy in accordance with the provisions stipulated by the Company.
  7. For health reason, the Company will not provide food/drinks/souvenir to all of the Shareholders or their Proxies.
  8. All changes and/or adjustment to the material regarding the Agenda will be posted by the Company on their website, i.e. www.voksel.co.id

 

Jakarta, 1 July 2020
Board of Directors

 


PT VOKSEL ELECTRIC Tbk
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Selatan

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

 

Direksi dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/23 Juli 2020
Waktu : Pukul 14.00 WIB
Tempat : PT Voksel Electric Tbk
Gedung Menara Karya Lantai 3 Suite D
Jalan HR Rasuna Said Akv 1-2 Kuningan Jakarta

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

  1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan;
    Penjelasan:
    Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) terkait pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2019.
  2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih;
    Penjelasan:
    Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT, yaitu untuk menetapkan sebagian laba bersih Perseroan sebagai cadangan wajib dan sisanya dicatat sebagai laba ditahan.
  3. Persetujuan perubahan susunan anggota Pengurus Perusahaan;
    Penjelasan:
    Mata acara yang diusulkan Perseroan untuk melakukan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014.
  4. Penentuan honorarium dan gaji untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
    Penjelasan:
    Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPT dimana Perseroan mengusulkan pelimpahan wewenang Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan - Penyesuaian terhadap POJK No. 15/POJK.04/2020;
    Penjelasan:
    Mata Acara ini diusulkan Perseroan dalam rangka merubah dan menyesuaikan Anggaran Dasar Perseoan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
  6. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
    Penjelasan:
    Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan.

Ketentuan Umum:

  1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dapat juga dilihat pada laman (website) Perseroan www.voksel.co.id.
  2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat, baik untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) maupun untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI adalah pemegang saham atau kuasa sah pemegang saham maupun para pemegang rekening yang sah atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  3. Pemegang Saham yang sahamnya ditempatkan dalam penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
  4. Materi Rapat telah tersedia sejak tanggal pemanggilan ini yaitu tanggal 1 Juli 2020 dan dapat diunduh pada laman (website) Perseroan www.voksel.co.id. Mengingat kondisi Pandemic Covid-19 saat ini, Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk cetak.

Ketentuan Khusus:

  1. Sehubungan dengan Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia terkait Pandemic Covid-19 serta wujud kepatuhan Perseroan dalam rangka langkah preventif (pencegahan) penyebaran Pandemic Covid-19 dan memperhatikan ketentuan Pasal 30 POJK 15/POJK.04/2020, maka PERSEROAN MENGHIMBAU PEMEGANG SAHAM UNTUK MEMBERIKAN KUASA SERTA SUARANYA SECARA e-PROXY kepada penerima kuasa independen yang telah ditetapkan Perseroan (“Penerima Kuasa Independen”), yaitu Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT EDI Indonesia dengan menggunakan fasilitas Electronic Meeting System KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”).
  2. Kehadiran, Kuasa Kehadiran, Pemberian Suara, dan Penyampaian Pertanyaan:
    1. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas registrasi fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang berlaku. Khusus bagi Pemegang Saham yang berbentuk korporasi/badan hukum wajib menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar terakhir dan Akta Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir kepada Perseroan melalui surat elektronik ke email corsecve@voksel.com selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat berlangsung yaitu tanggal 21 Juli 2020. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI agar dapat menunjukkan KTUR untuk mempermudah pendaftaran.
    2. Pemegang Saham yang berhak setelah mendaftarkan kehadirannya dengan menggunakan e-Proxy dapat menyampaikan suaranya secara elektronik pada setiap Mata Acara Rapat, suara tersebut akan dihitung pada saat pengambilan keputusan Rapat.
    3. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
    4. Surat Kuasa dan/atau lembar pertanyaan yang telah diisi dapat dikirimkan secara elektronik (dalam bentuk dokumen scan) ke email corsecve@voksel.com serta aslinya wajib dikirimkan melalui kurir atau surat tercatat ke alamat kantor Perseroan di Gedung Menara Karya Lantai 3 Suite D Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-5 Kuningan Jakarta, UP: Corporate Secretary dan Legal Department untuk dapat diterima Perseroan terhitung 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat berlangsung, yaitu tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal Rapat dilangsungkan.
  3. Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan semua pihak serta memperhatikan protokol ketat yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia sebagai upaya pencegahan Pandemic Covid-19. PERSEROAN MENGHIMBAU PARA PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA YANG AKAN HADIR LANGSUNG PADA PENYELENGGARAAN RAPAT UNTUK MENTAATI KETENTUAN DAN PROTOKOL KESEHATAN YANG DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT:
    1. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan telah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai dan mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan;
    2. Pemegang Saham atau Kuasanya diwajibkan untuk mengikuti prosedur pemeriksaan suhu tubuh (thermal check) di lokasi Rapat sebelum masuk ke dalam ruang Rapat. Pemegang Saham atau Kuasanya yang memiliki suhu tubuh diatas 37.4oC dan/atau menunjukkan gejala - gejala seperti misalnya batuk, pilek, sakit tenggorokan dan sesak nafas tidak akan diijinkan untuk memasuki tempat Rapat.
    3. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah melewati prosedur pemeriksaan suhu tubuh (thermal check) wajib menyerahkan kepada petugas registrasi fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang berlaku serta Surat Pernyataan Kesehatan yang dapat diunduh melalui laman (website) Perseroan yaitu www.voksel.co.id untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Dalam hal hasil pengisian Surat Pernyataan Kesehatan tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan Perseroan maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam tempat Rapat.
    4. Kepada Pemegang Saham atau Kuasanya baik yang lolos maupun tidak lolos melewati prosedur pemeriksaan suhu tubuh (thermal check) maupun Surat Pernyataan Kesehatan akan dihimbau untuk memberikan kuasanya secara e-Proxy kepada Penerima Kuasa Independen sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Perseroan.
    5. Pemegang Saham atau Kuasanya wajib mengikuti protokol kesehatan dan physical distancing yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia sebagai berikut: - mencuci tangan sebelum memasuki area Rapat; - wajib menggunakan masker sebelum masuk ke dalam ruang Rapat dan selama Rapat berlangsung; - menjaga jarak aman dengan orang lain sekurang-kurangnya sejauh 1 (satu) meter; - tidak berjabat tangan atau bersentuhan kulit secara langsung.
  4. Pemegang Saham yang akan menghadiri langsung (fisik) Rapat diwajibkan untuk membawa seluruh perlengkapan pribadinya terkait protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Dalam hal ini Perseroan tidak menyediakan masker/ cairan pencuci tangan (hand sanitizer)/sarung tangan maupun obat-obatan pribadi dalam bentuk apapun kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya.
  5. Mengikuti ketentuan dari pihak pengelola gedung, maka Perseroan akan membatasi kehadiran fisik para Pemegang Saham atau Kuasanya maksimal sebanyak 10 orang di lokasi Rapat. Pelaksanaan pembatasan kehadiran fisik ini akan dilakukan dengan berdasarkan urutan waktu kedatangan para Pemegang Saham atau Kuasanya berdasarkan daftar hadir dan lolos/tidaknya melewati prosedur pemeriksaan suhu tubuh (thermal check) maupun Surat Pernyataan Kesehatan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Perseroan.
  6. Bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir namun ketentuan jumlah kehadiran fisik 10 orang telah tercapai, maka akan dihimbau untuk memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa Independen sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Perseroan.
  7. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman/souvenir kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya.
  8. Segala perubahan dan/atau penyesuaian materi terkait Mata Acara Rapat akan disampaikan Perseroan melalui laman website Perseroan yaitu www.voksel.co.id

 

Jakarta, 1 Juli 2020
Direksi Perseroan