Undangan RUPS

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

 

Direksi dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/25 Mei 2016
Waktu : Pukul 10.30 WIB
Tempat : Narcissus Room - HOTEL MULIA
Jalan Asia Afrika, Senayan - Jakarta
   

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

  1. Laporan Tahunan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
  2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
  3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
  4. Penentuan honorarium dan gaji untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
  5. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2016, dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.

Catatan:

  1. Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus;
  2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
  3. Para Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat diminta untuk membawa Surat Kolektif Saham Asli atau foto kopinya dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau tanda pengenal lainnya yang asli serta menyerahkan foto kopinya kepada petugas Perseroan di tempat Rapat. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang diterbitkan oleh Emiten melalui KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
  4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat tersebut dapat diwakili oleh orang lain dengan memakai surat kuasa bermeterai cukup dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat tersebut, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;
  5. Surat Kuasa sebagaimana dimaksud di atas dapat diunduh melalui website Perseroan di www.voksel.co.id
  6. Demi kelancaran dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta sudah berada ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

 

Jakarta, 27 Mei 2015
Direksi Perseroan

 

DOWNLOAD Form "Power of Attorney"